辽宁盘锦一化工企业负责人为了感谢当地国税局两名副局长的关照，对他们进行利益输送，为了掩人耳目，这名负责人提出通过其中一名副局长儿子实控的企业，以虚假化工品交易的方式行贿近800多万元。2月3日，潇湘晨报记者获悉，盘锦市大洼区人民法院对其中一起洗钱案进行了宣判，涉案副局长的儿子因犯洗钱罪被判刑。
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根据公开判决书，被告人李某辰，男，1987年出生，系大连恒运能源有限公司实际经营者。因最初涉嫌犯受贿罪，于2021年8月9日被盘锦市大洼区监察委员会采取留置措施，同年9月29日被解除留置。后因涉嫌犯洗钱罪，于2022年5月30日被取保候审。
2022年11月22日，盘锦市大洼区人民检察院指控被告人李某辰犯洗钱罪，于向法院提起公诉。
经审理查明：2019年6月份，盘锦浩业化工有限公司（以下简称“浩业化工”）实际控制人朱某（另案处理）为了感谢时任国家税务总局盘山县税务局高升税务分局副局长李某（另案处理）、贾若（另案处理）对“浩业化工”及关联企业在涉税业务上的关照，提议以“浩业化工”与李某儿子被告人李馥辰的公司进行虚假化工品交易的方式，将好处分送给李某、贾若。
2019年9月份至2020年4月份期间，被告人李某辰实际控制的大连恒运能源有限公司（以下简称“大连恒运”）和大连明阳月星石油化工有限公司（以下简称“大连明阳月星”）与“浩业化工”及其关联公司共进行了七笔虚假化工品交易，税后合计获利人民币860万元（以下币种同），该款由贾若和李某约定二人均分。2019年9月中旬，贾若从李某处取走50万元，剩余款项存放于“大连恒运”和李某辰家中。
另查，被告人李某辰因本案于2021年8月9日被盘锦市大洼区监察委员会采取留置措施，同年9月29日被解除留置。2022年5月20日,盘锦市大洼区监察委员会将案件线索移送盘锦市公安大洼分局。2022年5月30日12时许，盘锦市公安大洼分局民警通过电话将李某辰传唤到案。案发后，李某和贾若分别向盘锦市纪律检查委员会和盘锦市大洼区纪律检查委员会退缴涉案违法所得810万元和50万元。案件在审理过程中，被告人李某辰预缴罚金人民币45万元。经盘锦市兴隆台区司法局审前社区调查，李某辰符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。
法院认为，被告人李某辰为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得转换为“合法”财物，其行为构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人李某辰经电话传唤到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，并预缴罚金，具有悔罪表现，可以对其从轻处罚，结合盘锦市兴隆台区司法局调查评估意见，对其适用缓刑不致危害社会。公诉机关的量刑建议适当，辩护人的相关辩护意见予以采纳。
被告人李某辰犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十五万元。
根据我国刑法规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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70后女干部曾被18名企业老板"围猎" 受处分期间仍受贿
5个月前主动投案的70后江西女干部刘瑞英，今日被通报双开。通报显示，刘瑞英在任职期间甘于被“围猎”，以权谋私，非法收受他人巨额财物。
刘瑞英出生于1970年2月，江西瑞金人。1990年9月起，从上饶市三中教师一职开始，刘瑞英历任上饶市妇联干部，共青团上饶市委副书记，婺源县副县长，弋阳县委常委、纪委书记，上饶市纪委副书记。2014年9月起，任德兴市委副书记、代市长，上饶市纪委副书记。2016年7月，任德兴市委书记。2019年8月，任景德镇市委常委、组织部部长。2021年8月，任九江市委常委、组织部部长。
2022年8月，江西省纪委监委通报，刘瑞英涉嫌严重违纪违法，主动投案。
网站截图
江西省纪委监委今日最新通报显示：经查，刘瑞英丧失理想信念，背弃初心使命，不守政治规矩；违反中央八项规定精神，违规收受礼品，接受服务对象宴请；不如实报告个人事项，函询时不如实说明问题；违规入股非上市公司获利，违规干预插手工程项目；甘于被“围猎”，以权谋私，非法收受他人巨额财物。
70后女干部被“围猎”，四川省纪委监委《廉洁四川》栏目此前也曾披露类似案例：遂宁射洪市原副市长邹清，曾被18名企业老板“围猎”，最终落马被查。而邹清甚至在受处分期间仍顶风作案，非法收受现金50万元。
邹清出生于1970年11月，四川船山人，曾长期任职遂宁市规划局，后任民进遂宁市委副主委、秘书长等职，2016年任射洪县副县长。射洪撤县改市后，她任副市长，2021年1月卸任，同年3月被查。
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纪委专题片介绍了邹清一步步滑向贪腐深渊的过程。2002年，邹清在遂宁市规划局参加工作。在专业上，邹清对自己有着很高的要求。参加工作后不久，她就考取了工程造价师和注册城市规划师资格证书。由于工作积极努力，业务能力强，邹清很快就被提拔为市规划局规划科科长。正是凭着在专业领域的出众才华，她被吸收为民主促进会会员；2007年，不到37岁就被提拨为遂宁市政府副秘书长，成为一名副县级领导干部。2016年，邹清再受组织重用，调任射洪县副县长。
邹清的转变发生在2016年底2017年初的时候，遂宁市纪委监委驻市人社局纪检监察组副组长向秋容介绍，“因为她手中的权力，所以说不少的项目老板都想主动地拉拢她、靠近她、‘围猎’她。”2019年8月，射洪撤县设市，迎来了跨越发展的新一轮契机。身为副市长的邹清，非但没有成为城市发展建设的引领者，反而被不法商人掀起的“围猎”浪潮彻底吞噬。邹清在收受贿赂后，默许部分项目在未获批的情况下先开工建设，他的丈夫秦某也成了她贪腐路上的“合伙人”。遂宁市纪委监委第七纪检监察室主任卢俊德说，“一般的饭局她不参加，但是参加的时候，一般都把她老公带上的，所以在射洪认识邹清的人，吃过饭的人都认识他老公。”
专题片披露，2020年12月，因在环保问题中整改不力，邹清被遂宁市监委给予行政记大过处分。但她根本不知悔改，在受处分期间仍然主动出击、顶风作案。2021年春节前夕，邹清收受现金50万元。而这个时候，距离其受处分刚刚过去不到一个月。邹清自己也专题片中承认，“组织都给了处分过后，我居然依然在收受大额的贿赂。”调查查明，2016年12月到2021年1月，邹清利用职务便利，先后52次收受18名企业老板贿赂265.5万元、美元2万元、欧元0.9万元。
2021年7月，邹清被通报开除公职，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。
