个人银行卡频繁的大额进出,是会引起银行的反洗钱排查的,但是这个排查过程主要是依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定进行调查,如果调查结果排除了洗钱的嫌疑,基本不会对后续交易、额度产生影响的。如果确有违法行为是会对银行账户采取冻结等措施的。
综合百科2023-08-19 07:54:52佚名
个人银行卡频繁的大额进出,是会引起银行的反洗钱排查的,但是这个排查过程主要是依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定进行调查,如果调查结果排除了洗钱的嫌疑,基本不会对后续交易、额度产生影响的。如果确有违法行为是会对银行账户采取冻结等措施的。
个人银行卡大额进出有什么影响