银行卡洗钱是什么意思 银行卡洗钱是什么意思?

综合百科2024-06-23 11:04:52佚名

银行卡洗钱是什么意思 银行卡洗钱是什么意思?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。银行卡洗钱简单来说,就是一些来源不正的钱利用正当的途径转移到银行卡,然后在提现或转账等。

需要注意的是,按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,持卡人的银行卡参与洗钱,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。

本文标签: 银行卡  

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